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云南海合律師事務所 關于云南鋁業股份有限公司 2019 年年度股東大會的 見 證 意 見 書 海合綜（2012）第 37 號 云南鋁業股份有限公司： 依照貴公司與本所簽訂的《常年法律顧問協議書》，本 所指派郭曉龍、王洪律師出席貴公司于 2020 年 5 月 19 日召 開的 2019 年年度股東大會（下稱：本次大會）。本所律師基于對本次大會的現場見證，依據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規的規定，按照《律師事務所從事證券法律業務... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司 2019 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現否決提案的情形。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）召開時間 1.現場會議召開時間為：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00 2.網絡投票時間為：2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通過深圳... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司 以自籌資金預先投入募集資金 投資項目情況報告的鑒證報告 瑞華核字[2020]53100002 號 目 錄 1、鑒證報告......1 2、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告......3 通訊地址： 北京市東城區永定門西濱河路8 號院7 號樓中海地產廣場西塔 5-11 層 OfficeAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 郵政編碼（Post Code）： 1... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司監事會關于使用 募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的審核意見 根據《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規定，云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會對《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》進行審核后認為： 公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項符合中國證券監督管理委員會《... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司獨立董事關于公司控股股東及其他關聯方 占用公司資金及公司對外擔保的專項說明和獨立意見 按照中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56 號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）規定，作為云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司 2020 年半年度關聯方資金占用及對外擔保情況進行了核查，出具專項說明和獨立意... 詳細>>>

證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-044 云鋁股份 云南鋁業股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 2020 年半年度報告摘要 2020 年 08 月 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁 云南鋁業股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本... 詳細>>>

民生證券股份有限公司關于 云南鋁業股份有限公司調整和新增 2020 年度日常關聯交易預計金額 的核查意見 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關法律法規的規定，民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司 2020 年半年度 財務報告 （未經審計） 日期：2020 年 8 月 24 日 一、審計報告 半年度報告是否經過審計。 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元。 1、合并資產負債表 編制單位：云南鋁業股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 1,669,402,253.50 4,052,271,314.99 結算備付金 拆出資金 交易性金融... 詳細>>>

云鋁股份:關于中鋁財務有限責任公司2020年6月30日風險評估報告 云南鋁業股份有限公司： 我們接受委托，審核了中鋁財務有限責任公司（以下簡稱“中鋁財務公司”）管理層截至 2020年06月30日與財務報表相關的風險管理設計的合理性與執行的有效性作出的評價與認定。 建立健全并合理設計風險管理并保持其有效性，風險管理政策與程序的真實性和完整性是中鋁 財務公司管理當局的責任。我們的責任是對中鋁財務公司與會計報表有關的風險管理執行情況 發表意... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-042 云南鋁業股份有限公司 第七屆董事會第三十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十八次會議通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發出。 （二）會議于 2020 ... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-22 蘭州長城電工股份有限公司 關于關聯方非經營性資金占用還款進展的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司于 2017 年 12 月 28 日將原控股子公司――天水長城果汁集 團有限公司（以下簡稱：長城果汁）的部分股權轉讓給公司的原控股股東――甘肅省國有資產投資集團有限公司（以下... 詳細>>>

蘭州長城電工股份有限公司獨立董事 關于公司日常關聯交易事項的獨立意見 蘭州長城電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召開第七屆董事會第六次會議，作為公司的獨立董事，我們認真閱讀了相關的會議資料，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，現對公司日常關聯交易事項發表如下獨立意見： 1. 本次日常關聯交易是公司與關聯方之間發生的日常經營業務，有利于長... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-25 蘭州長城電工股份有限公司 第七屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 蘭州長城電工股份有限公司第七屆董事會第六次會議于 2020 年 6 月 30 日以通訊方式召開，應參會董事 9 人，實際參會 9 人。會議 的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，審議并... 詳細>>>

公司代碼：600192 公司簡稱：長城電工 蘭州長城電工股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 ... 詳細>>>

證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號： 2020-31 蘭州長城電工股份有限公司 第七屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 蘭州長城電工股份有限公司第七屆董事會第七次會議于 2020 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司十三樓會議室召開，應到董事 9 人，實 到 7 人，董事楊天峰先生因外出學習無法參加會議，委托... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-043 厚普清潔能源股份有限公司 關于收購四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司 60%股權交易完成的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月15日召開了第四屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關于擬收購四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司60%股權的議 案》，會議同意公司以自有資金及... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司 章程 二零二零年八月修訂 目 錄 第一章 總則 ...... 3 第二章 經營宗旨和范圍...... 4 第三章 股份 ...... 4 第一節 股份發行...... 4 第二節 股份增減和回購...... 5 第三節 股份轉讓...... 6 第四章 股東和股東大會...... 7 第一節 股東 ...... 7 第二節 股東大會的一般規定...... 9 第三節 股東大會的召集......11 第四節 股東大會的提案與通知 ......12 第五節 股東大會的召開......14 第六節 股東大會的表決和決議 ... 詳細>>>

獨立董事工作制度 （2020 年 8 月修訂） 第一章 總則 第一條 根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”)、《上市公司治理準則》及國家有關法律、法規和公司章程的有關規定，為進一步完善厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結構，改善董事會結構，強化對內部董事及經理層的約束和監督機制，保護中小股東及債權人的利益，促進公司... 詳細>>>

股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-046 安徽全柴動力股份有限公司 關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方:中信銀行滁州分行、徽商銀行全椒支行。 本次委托理財金額:合計 7,300 萬元。 委托理財產品名稱:共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 0... 詳細>>>

證券代碼：600846 證券簡稱：同濟科技 公告編號：2020-027 上海同濟科技實業股份有限公司 2019 年年度權益分派實施公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A 股每股現金紅利 0.34 元 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除權（息）日 現金紅利發放日 Ａ股 2020/7/27 － 2020/7/28 2020/7/28 差... 詳細>>>