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股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明 B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-036 佛山電器照明股份有限公司 關于投資成立合資公司的進展公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外投資概述 2020 年 5 月 28 日公司召開第八屆董事會第三十九次會議，會議 審議通過了《關于投資成立合資公司解決同業競爭問題暨關聯交易的議案》，同意公司與佛山市國星光電股份... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司 收購報告書摘要 上市公司名稱：佛山電器照明股份有限公司 股票上市地點：深圳證券交易所 股票簡稱（A 股）：佛山照明 股票代碼（A 股）：000541 收購人：廣東省電子信息產業集團有限公司 住所：廣東省廣州市南沙區進港大道 80 號 805 房 通訊地址：廣東省廣州市天河區粵墾路 188 號廣東電子信息大廈 10 樓一致行動人：廣東省廣晟金融控股有限公司 住所：珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-1327 通訊地址：廣州市天河區珠江... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司獨立董事 關于提名公司第九屆董事會董事候選人的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，我們作為佛山電器照明股份有限公司的獨立董事，本著認真、負責的態度，基于獨立判斷立場，對提名公司第九屆董事會董事候選人的事項發表如下獨立意見： 1、本次董事會提名公司第九屆董事會董事候選人的程序符合有關法律... 詳細>>>

股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號：2020-041 佛山照明電器股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會； 2、召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于召開 2020 年第一次... 詳細>>>

股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號：2020-038 佛山電器照明股份有限公司 第八屆董事會第四十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司于 2020 年 8 月 3 日以電子郵件的方式向全體董事發出了 會議通知，并于 2020 年 8 月 7 日召開第八屆董事會第四十二次會議， 本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應會... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人盧銳 ，作為佛山電器照明股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 √□ 是 □ 否 如否，請詳細說明... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司 獨立董事提名人聲明 提名人佛山電器照明股份有限公司董事會現就提名盧銳為佛山電器照明股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任佛山電器照明股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司 獨立董事提名人聲明 提名人佛山電器照明股份有限公司董事會現就提名張楠為佛山電器照明股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任佛山電器照明股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董... 詳細>>>

中國銀河證券股份有限公司 關于佛山電器照明股份有限公司收購報告書 之財務顧問報告 上市公司名稱：佛山電器照明股份有限公司 股票上市地點：深圳證券交易所 股票簡稱（A 股）：佛山照明 股票代碼（A 股）：000541 財務顧問 北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座 2-6 層 2020 年 8 月 目錄 第一節 特別聲明 ...... 2 第二節 釋義...... 4 第三節 財務顧問承諾 ...... 5 第四節 財務顧問核查意見 ...... 6 一、對《收購報告書》內容的核查....... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司 收購報告書 上市公司名稱：佛山電器照明股份有限公司 股票上市地點：深圳證券交易所 股票簡稱（A 股）：佛山照明 股票代碼（A 股）：000541 收購人：廣東省電子信息產業集團有限公司 住所：廣東省廣州市南沙區進港大道 80 號 805 房 通訊地址：廣東省廣州市天河區粵墾路 188 號廣東電子信息大廈 10 樓一致行動人：廣東省廣晟金融控股有限公司 住所：珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-1327 通訊地址：廣州市天河區珠江西路 ... 詳細>>>

股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明 B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-044 佛山電器照明股份有限公司 第九屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司第九屆董事會第一次會議于 2020年 8月 24 日在本公司辦 公樓五樓會議室通過現場結合網絡通訊的方式召開。會議應到董事 9人，實到 9 人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章... 詳細>>>

Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. The semi-annual financial report 2020 Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd. semi-annual financial report of 2020 Financial Statements I Auditor’s Report Whether the interim report has been audited? □Yes √ No The interim report of the Company has not been audited. II Financial Statements Currency unit for the financial statements and the notes thereto: RMB 1. Consolidat... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司 2020 年半年度財務報告 財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表 編制單位：佛山電器照明股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 1,270,922,790.30 1,125,456,662.64 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 657,796,459.38 901,166,682.64 ... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司獨立董事 對 2020 年半年度報告相關事項的獨立意見 根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規則的規定，我們對公司 2020 年半年度報告相關事項發表如下獨立意見： 一、關于關聯方資金占用情況的獨立意見 報告期內，公司控股股... 詳細>>>

佛山電器照明股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人吳圣輝、主管會計工作負責人雷自合及會計機構負責人(會計主管人員)湯瓊蘭聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 半年度報告... 詳細>>>

股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-034 佛山照明電器股份有限公司 關于注銷全資子公司的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、情況概述 本公司于2020年7月17日召開第八屆董事會第四十一次會議，會議審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》，董事會同意注銷公 司全資子公司佛山市禪盛電子鎮流器有限公司（以下簡... 詳細>>>

股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-035 佛山照明電器股份有限公司 關于公司控股股東增持股份超過3%的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司于2020年7月23日收到公司控股股東廣東省電子信息產業集 團有限公司（以下簡稱“電子集團”）發來的《關于電子集團增持 佛山電器照明股份有限公司股份比例超過3%的告知函... 詳細>>>

股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-032 佛山照明電器股份有限公司 關于參股公司廈門銀行首次公開發行股票 獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本公司于近日從中國證監會網站獲悉，本公司參股公司廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“廈門銀行”）首次公開發行股票的申請于2020... 詳細>>>

股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號：2020-033 佛山電器照明股份有限公司 第八屆董事會第四十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司于 2020 年 7 月 9 日以電子郵件的方式向全體董事發出了 會議通知，并于2020年7月17日召開第八屆董事會第四十一次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會 9 名董... 詳細>>>

股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號：2020-031 佛山照明電器股份有限公司 關于公司控股股東增持股份超過2%的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司于2020年7月6日收到公司控股股東廣東省電子信息產業集 團有限公司（以下簡稱“電子集團”）發來的《關于電子集團增持 佛山電器照明股份有限公司股份比例超過2%的告知函》... 詳細>>>