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股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號：2020-041 佛山照明電器股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會； 2、召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》； 3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定； 4、會議召開日期和時間： （1）現場會議召開時間：2020 年 8 月 24 日下午 14:30 （2）網絡投票日期和時間：2020 年 8 月 24 日 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2020 年 8 月 24 日上午 9：15 至當日下午 15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式； 公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式進行投票，如果同一表決權出現重復投票的，以第一次投票結果為準。 6、股權登記日：2020 年 8 月 18 日； 其中，B 股的股權登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投 資者應該在 2020 年 8 月 13 日（即 B 股股東能參會的最后交易日）或 更早買入公司股票方可參會。 7、出席對象： （1）于股權登記日 2020 年 8 月 18 日下午收市時在中國證券登 記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A、B 股股東； （2）因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必是本公司股東； （3）本公司董事、監事及高級管理人員、公司聘請的律師。 8、會議地點：廣東省佛山市禪城區汾江北路 64 號辦公樓五樓 會議室。 二、會議審議事項 1、關于修訂《公司章程》的議案； 2、關于審議公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案； 2.01 非獨立董事候選人：吳圣輝 2.02 非獨立董事候選人：雷自合 2.03 非獨立董事候選人：張險峰 2.04 非獨立董事候選人：程科 2.05 非獨立董事候選人：黃志勇 2.06 非獨立董事候選人：莊堅毅 3、關于審議公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案； 3.01 獨立董事候選人：張楠 3.02 獨立董事候選人：盧銳 3.03 獨立董事候選人：竇林平 4、關于審議公司第九屆監事會股東代表監事候選人的議案。 4.01 股東代表監事候選人：李華山 4.02 股東代表監事候選人：李一幟 4.03 股東代表監事候選人：莊竣杰 以上議案已經公司第八屆董事會第四十二次會議和第八屆監事 會第三十一次會議審議通過，詳細內容請參見 2020 年 8 月 8 日刊登 在中國證券報、證券時報、證券日報、大公報及巨潮資訊網上的《第 八屆董事會第四十二次會議決議公告》、《第八屆監事會第三十一次會 議決議公告》和《關于修訂 <公司章程> 的公告》。 議案 1 須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通 過。 議案 1 生效是議案 4 生效的前提條件，即只有議案 1 獲股東大會 審議通過了，議案 4 獲股東大會審議通過才能生效，但議案 4 是否獲 得股東大會審議通過，均不影響議案 1 的審議結果。 議案 2、3、4 均以累積投票方式進行選舉。獨立董事候選人須經 深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可進行表決。 議案 2、3 將對中小投資者的表決情況進行單獨計票。 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼如下表所示： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關于修訂《公司章程》的議案 √ 累積投票提案（采用等額選舉） 2.00 關于審議公司第九屆董事會非獨立董事候選人 應選人數 6 人 的議案 2.01 非獨立董事候選人：吳圣輝 √ 2.02 非獨立董事候選人：雷自合 √ 2.03 非獨立董事候選人：張險峰 √ 2.04 非獨立董事候選人：程科 √ 2.05 非獨立董事候選人：黃志勇 √ 2.06 非獨立董事候選人：莊堅毅 √ 3.00 關于審議公司第九屆董事會獨立董事候選人的 應選人數 3 人 議案 3.01 獨立董事候選人：張楠 √ 3.02 獨立董事候選人：盧銳 √ 3.03 獨立董事候選人：竇林平 √ 4.00 關于審議公司第九屆監事會股東代表監事候選 應選人數 3 人 人的議案 4.01 股東代表監事候選人：李華山 √ 4.02 股東代表監事候選人：李一幟 √ 4.03 股東代表監事候選人：莊竣杰 √ 四、會議登記等事項： （一）會議登記方法 1、登記方式： （1）自然人股東出席會議的，持本人身份證、證券帳戶卡辦理 登記；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權委托書、證券 賬戶卡辦理登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會議的，持股東帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人身份證明辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持本人身份證、授權委托書、股東帳戶卡、營業執照復印件辦理登記。 異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。 2、登記地點：佛山市禪城區汾江北路 64 號本公司辦公樓五樓 董秘辦公室 3、登記時間：2020 年 8 月 20 日上午 9: 00―11: 30，下午 2: 00 ―5:00 時。 （二）其他事項 1、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 2、聯系人：黃玉芬、孫芳文 傳 真：(0757)82816276 電 話：(0757)82966062、82966028 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程請見附件一。 六、備查文件 1、第八屆董事會第四十二次會議決議 2、第八屆監事會第三十一次會議決議 七、附件 1、網絡投票的具體操作流程； 2、授權委托書。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 7 日 附件一： 佛山電器照明股份有限公司 網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：360541 2、投票簡稱：佛照投票 3、填報表決意見或選舉票數 本次股東大會議案 1 為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、 反對、棄權。議案 2、3、4 為累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 累計投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報 對候選人 A 投 X1 票 X1 票 對候選人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合計 不超過該股東擁有的選舉票數 各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下： （1）選舉非獨立董事（應選人數為 6 位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6 股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分 配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 （2）選舉獨立董事（應選人數為 3 位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3 股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配， 但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 （3）選舉股東代表監事（應選人數為 3 位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3 股東可以在 3 位股東代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分 配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。 在股東對同一議案出現總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2020 年 8 月 24 日 9:15-9:2