天汽模:關于2019年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告(更新后)
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-056 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于 2019 年年度股東大會增加臨時提案 暨股東大會補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月29日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于召開2019年年度股東大會的議案》，定于2020年5月21日召開2019年年度股東會。具體內容詳見公司指定信息披露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上刊登的《公司關于召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-050）。 2020年5月9日，公司控股股東之一常世平先生從提高決策效率角度考慮，提請公司董事會將第四屆董事會第三十次會議審議通過的《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》、《關于修改公司章程的議案》和《關于修訂
<董事會議事規則>
的議案》及第四屆監事會第二十四次會議審議通過的《關于監事會換屆選舉的議案》以臨時提案的方式提交公司2019年年度股東大會一并審議。具體內容詳見公司指定信息披露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上刊登的《第四屆董事會第三十次會議決議的公告》（公告編號：2020-052）、《第四屆監事會第二十四次會議決議的公告》（公告編號：2020-053）。 根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關規定，單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10日前提出臨時提案并書面提交召集人。經核查：截至本公告日，常世平先生持有 公司股份34,600,800股，占公司總股份的3.76%，其提案人資格符合上述規定，其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍，且提案程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關制度的規定。 除增加上述臨時提案外，公司于2020年4月30日公告的《關于召開2019年度股東大會的通知》列明的其他議案不變。 現將《公司關于召開2019年年度股東大會的通知》重新發布如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2019年年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的相關規定。 4、會議召開日期、時間： （1）現場會議召開時間：2020年5月21日（星期四）14:30 （2）網絡投票時間：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。 參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。 6、會議的股權登記日：2020年5月14日 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。 于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表 決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事、高級管理人員 （3）公司聘請的律師。 8、現場會議地點：天津空港經濟區航天路77號天津汽車模具股份有限公司105會議室 二、會議審議事項 1、審議《公司2019年財務決算報告的議案》 2、審議《2019年度董事會工作報告的議案》 3、審議《2019年度監事會工作報告的議案》 4、審議《公司2019年年度報告及摘要的議案》 5、審議《公司2019年年度利潤分配的議案》 6、審議《關于續聘會計師事務所的議案》 7、審議《關于2019年度計提信用及資產減值損失的議案》 8、審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 9、審議《關于董事會換屆選舉的議案》 9.1選舉公司第五屆董事會非獨立董事 9.1.1 選舉任偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事 9.1.2 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會非獨立董事 9.1.3 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會非獨立董事 9.2 選舉公司第五屆董事會獨立董事 9.2.1 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會獨立董事 9.2.2 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會獨立董事 10、審議《關于監事會換屆選舉的議案》 10.1 選舉楊靖偉先生為公司第五屆監事會非職工代表監事 10.2 選舉何旭先生為公司第五屆監事會非職工代表監事 11、審議《關于第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》 12、審議《關于修改公司章程的議案》 13、審議《關于修訂
<董事會議事規則>
的議案》 注： 1、第1項議案至第7項議案已經公司第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監事會第二十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2020年4月30日在指定信 息披露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券 報》上刊登的相關公告。 2、第8項議案至第13項議案已經公司第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2020年5月9日在指定信息披露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》上刊登的相關公告。 3、第8項議案和第12項議案為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 非累積投票提案 1.00 《公司2019年財務決算報告的議案》 √ 2.00 《2019年度董事會工作報告的議案》 √ 3.00 《2019年度監事會工作報告的議案》 √ 4.00 《公司2019年年度報告及摘要的議案》 √ 5.00 《公司2019年年度利潤分配的議案》 √ 6.00 《關于續聘會計師事務所的議案》 √ 7.00 《關于2019年度計提信用及資產減值損失的議案》 √ 8.00 《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 √ 累積投票提案 9.00 公司第五屆董事會非獨立董事選舉 應選 3 人 9.01 選舉任偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 9.02 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 9.03 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會非獨立董事 √ 10.00 公司第五屆董事會獨立董事選舉 應選 2 人 10.01 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會獨立董事 √ 10.02 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會獨立董事 √ 11.00 公司第五屆監事會選舉 應選 2 人 11.01 選舉楊靖偉先生為公司第五屆監事會非職工代表監事 √ 11.02 選舉何旭先生為公司第五屆監事會非職工代表監事 √ 非累積投票提案 12.00 《關于第五屆董事會獨立董事薪酬的議案》 √ 13.00 《關于修改公司章程的議案》 √ 14.00 《關于修訂
<董事會議事規則>
的議案》 √ 四、會議登記等事項 1、登記時間：2020年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。 2、登記地點：天津空港經濟區航天路77號公司證券部。 3、登記方法 （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件二）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。 （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。 （3）出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記。 4、會議聯系方式： 聯系地址：天津空港經濟區航天路77號證券部 郵編：300308 聯系人：任偉、孟憲坤 聯系電話：022-24895297 聯系傳真：022-24895279 5、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。 五、參與網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、備查文件 1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議 2、公司第四屆監事會第二十三次會議決議 3、公司第四屆董事會第三十次會議決議 4、公司第四屆監事會第二十四次會議決議 特此公告 天津汽車模具股份有限公司 董 事 會 2020年5月9日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362510”，投票簡稱為“汽模投票” 2、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。 對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其 所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其 擁有的選舉票數，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組 所投的選舉票均視為為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0 票。 表1 累積投票制度下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報 對候選人A投X1票 X1 對候選人B投X2票 X2 … … 合計 不超過該股東擁有的選舉票數 各議案股東擁有的選舉票數舉例如下： ①選舉非獨立董事（如提案9.00，有3位候選人） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的擁有表決權的股份總數*3 股東可以將票數平均分配給3位非獨立董事候選人，也可以在3位非獨立 候選人中任意分配，但總數不得超過其所擁有的選舉票數。 ②選舉獨立董事（如提案10.00，有2位候選人） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的擁有表決權的股份總數*2 股東可以將票數平均分配給2位獨立董事候選人，也可以在2位獨立候選 人中任意分配，但總數不得超過其所擁有的選舉票數。 ③選舉股東代表監事（提案11.00，有2位候選人） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的擁有表決權的股份總數*2 股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在2位股東 代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其所擁有的選舉票數。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表 達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東 先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案 的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議 案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 （二）通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2020年5月21日的交易時間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月21日（現場股東大會召開當日）上9：15，結束時間為2020年5月21日（現場股東大會結束當日）下午15：00。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在 規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件：二 授權委托書 茲授權委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2020 年 5 月 21 日召開的天津汽車模具股份有限公司 2019 年年度股東大會，并依照以下指示對下列提案投票。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承擔。 有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束止。 提案編 備注 股東表決 提案名稱 該列打勾 碼 的欄目可 同意 反對 棄權 以投票 100 總議案 √ 非累積投票 1.00 《公司2019年財務決算報告的議案》 √ 2.00 《2019年度董事會工作報告的議案》 √ 3.00 《2019年度監事會工作報告的議案》 √ 4.00 《公司2019年年度報告及摘要的議案》 √ 5.00 《公司2019年年度利潤分配的議案》 √ 6.00 《關于續聘會計師事務所的議案》 √ 《關于2019 年 度計提信用 及資產減值 √ 7.00 損失的議案》 《關于回 購 注銷部分限 制性股票的議 √ 8.00 案》 累積投票 9.00 公司第五屆董事會非獨立董事選舉 應選舉 3 人 選舉任偉 先 生為公司第 五屆董事會非 √ 票 9.01 獨立董事 選舉高憲 臣 先生為公司 第五屆董事會 √ 票 9.02 非獨立董事 選舉王金葵 女士為公司 第五屆董事會 √ 票 9.03 非獨立董事 10.00 公司第五屆董事會獨立董事選舉 應選舉 2 人 選舉黃躍 軍 先生為公司 第五屆董事會 √ 票 10.01 獨立董事 選舉畢曉方 女士為公司 第五屆董事會 √ 票 10.02 獨立董事 11.00 公司第五屆監事會選舉 應選舉 2 人 選舉楊靖 偉 先生為公司 第五屆監事會 √ 票 11.01 非職工代表監事 選舉何旭 先 生為公司第 五屆監事會非 √ 票 11.02 職工代表監事 非累積投票 《關于第 五 屆董事會獨 立董事薪酬的 √ 12.00 議案》 13.00 《關于修改公司章程的議案》 √ 14.00 《關于修訂
<董事會議事規則>
的議案》 √ 說明： 1、請在對提案 1.00 到提案 8.00、提案 12.00 到提案 14.00 投票選擇時在“表決情況” 欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的，對該表決事項按棄權處理。授權委托書剪報、復印或者按照以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章。 2、提案 9.00、提案 10.00 和提案 11.00 實施累積投票制，即股東（或股東代理人）在 投票時，每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權。本次股東大會選舉非獨立董事 3 名，獨立董事 2 名，監事 2 名，實行分開投票。股東擁有的表決權可以集中使用，也可以 分開使用，但所分配票數的總和不能超過股東擁有的總投票數，否則該票作廢。 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）： 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 委托人股東賬號： 委托人持股數： 股 被委托人簽字： 被委托人身份證號： 委托日期： 年 月 日
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