抚州磊疗文化有限公司

方大炭素新材料科技股份有限公司

         獨立董事《關于關聯擔保的議案》的獨立意見

    依據《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本著勤勉盡責的態度，客觀公正的原則，作為方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”公司）之獨立董事，我們對公司第六屆董事會第三十九次臨時會議審議的《關于關聯擔保的議案》進行了審閱，發表獨立意見如下：

     公司獨立董事認為：

    公司為合資公司融資提供擔保支持，是為了合資公司經營發展需要進行的，有助于合資公司業務順利開展，符合公司及公司股東整體利益。本次擔保涉及關聯交易，公司董事會審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。