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證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-091 格林美股份有限公司 關于增選第五屆董事會獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，格林美股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會由 8 名董事組成，其中獨立董事 3 名。2020 年 8 月 25 日，公 司召開第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于增選第五屆董事會獨立董事的議案》，同意提名潘峰先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人簡歷見附件，任期與第五屆董事會任期一致。 獨立董事候選人潘峰先生已取得獨立董事任職資格證書，獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會審議。 公司第五屆董事會提名委員會審核了上述獨立董事候選人任職資格，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。本次增選獨立董事完成后，公司第五屆董事會由5 名非獨立董事和 3 名獨立董事組成，董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。 特此公告 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月二十五日 附件：獨立董事候選人簡歷 潘峰，男，漢族，1963 年 8 月出生，中共黨員，畢業于清華大學材料物理 專業，博士研究生學歷。曾任北京航空材料研究所工程師、廠長。1996 年 7 月至今，任清華大學材料學院教授、博士生導師。2020 年 5 月起任天通控股股份有限公司獨立董事，2020 年 6 月起任崇義章源鎢業股份有限公司非獨立董事。潘峰先生未持有本公司的股權，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。經查，潘峰先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人。